VIERNES, 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 · 14:26h.

Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en YouTube

DCLM.ES · Ciudad Real · Sucesos

Desarticulada una banda criminal que realizó 112 estafas por Internet

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas de venta de productos a través de Internet en todo el territorio nacional, incluida la provincia de Ciudad Real

16.03.2017

Sucesos en Ciudad Real

comentarios

Los 12 detenidos en el marco de la operación denominada 'Torcio', que comenzó hace tres años desde que el cuartel de la localidad ciudadrealeña empezó a recibir denuncias de todas partes de España, comprendían edades entre los 21 y los 53 años de edad, y han sido acusados de 55 delitos de estafa y 57 usurpaciones a víctimas distribuidas en todo el territorio nacional que compraban diversos productos como teléfonos móviles o videoconsolas con un precio muy por debajo del valor de mercado y que finalmente no eran remitidos.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en una nota de prensa, la Guardia Civil recabó todos los datos de interés para la investigación contenidos en las denuncias, lo que permitió localizar dos domicilios utilizados por los presuntos autores en Bolaños de Calatrava, sobre los que se establecieron dispositivos policiales de vigilancia para identificar a todas las personas que pudieran estar relacionadas con estos hechos.

Al mismo tiempo y en colaboración con entidades financieras, comprobaron los titulares de las cuentas bancarias que utilizaban las personas a las cuales se investigaban por estos hechos; y se comprobó que varios residentes en estos domicilios realizaban numerosas extracciones de efectivo, tanto en cajeros automáticos como en el interior de las entidades.

El 'modus operandi' de la banda consistía en insertar anuncios en diversas plataformas de compraventa por Internet. Una vez que la víctima se interesaba por el producto le facilitaban un número de teléfono mediante el cual, vía mensajería instantánea, mantenían una conversación en la que el vendedor facilitaba una fotografía del producto ofertado, negociando ambos el precio y las condiciones de pago.

Una vez llegados al acuerdo, la víctima facilitaba una fotografía del DNI o tarjeta de residente, mientras que el vendedor aportaba una copia del documento de otra víctima, siempre sin consentimiento de ésta, para acreditar su identidad.

'MULEROS' PARA INTERCAMBIAR EL DINERO ENTRE CUENTAS

Acto seguido, el vendedor facilitaba un número de cuenta bancaria donde recibiría el importe económico acordado, cuyo titular era una tercera persona, con la que previamente se había llegado a un acuerdo, que recibía el dinero en su cuenta bancaria y lo entregaba a la organización, recibiendo a cambio una compensación económica. Esta figura se conoce como 'mulero' en el argot policial.

Los vendedores creaban dos cuentas cuando el pago de la transferencia bancaria se realizaba por una plataforma de pago seguro. Una de ellas se la facilitaban a la víctima para darle confianza y hacerle creer que realizaba un pago seguro. Inmediatamente desviaban el dinero hasta la segunda cuenta para evitar el bloqueo del dinero en el caso de que la víctima los descubriera cortando, desde ese momento, cualquier comunicación con la persona estafada.

En otras ocasiones, tanto víctima como vendedor acordaban el trueque o intercambio de productos por el que la víctima enviaba el producto acordado y una fotografía del resguardo de envío al supuesto vendedor quien, una vez que lo recibía, enviaba una fotografía de un formulario de envío ficticio para hacer creer a la víctima que él también había enviado su producto.

NO REMITÍAN EL PRODUCTO Y CORTABAN COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA

El vendedor no remitía el producto en ninguna de las tres modalidades expuestas y cortaba cualquier tipo de comunicación con la víctima una vez recibido el dinero o el producto que esta remitía.

Con esta operación se ha desmantelado una organización criminal especializada en cometer estafas y usurpaciones de estado civil a través de Internet, y se han esclarecido un total de 112 hechos delictivos, de los cuales 55 son delitos de estafa y 57 usurpaciones, con víctimas distribuidas en todo el territorio nacional.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Almagro.

VOLVER

LA VENTANA DE CLM

EL OBSERVADOR

Una nueva vida

Y pensar que hace seis meses tenía una casa, una mujer, un trabajo y unos hijos. Intento olvidarlo en este rincón en el que me he parapetado entre un banco y una pastelería. Me costó bastante encontrarlo...

Alucinando | Lorenzo Sentenac

La posverdad, no sé qué pensar sobre la verdad y sus postrimerías.

El grupo toledano "Veintiuno" despide "Grandes Felinos"

Veintiuno es una banda procedente de Toledo, formada en el año 2011 por Diego Arroyo (voz, guitarra, teclados). Además de Diego, el grupo del siglo está integrado por Jimmy (Guitarra), Pepe (Batería) y...

"Llevamos muchos años haciendo un cine cojonudo y debemos educarnos más en saberlo"

En la cuarta jornada de encuentros cinéfilos de CiBRA, el Festival de Cine y la Palabra, se han congregado a más de 230 alumnos de diferentes centros educativos de la provincia de Toledo, IES Alfonso X...

La Agencia Europea de Medicamentos o "La culpa fue del chá, chá, chá" / Julio Magdalena Calvo

Cuando se supo que el Brexit iba a obligar a trasladar a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) fuera de Londres, Barcelona emergió como una de las ciudades favoritas para convertirse en su nueva sede,...

VIÑETA CLM

Viñeta del 23.11.2017

La reforma anticonstitucional / Santiago Trancón

El independentismo, con su viscosa ideología nacionalista, ha impregnado los debates y decisiones políticas desde hace décadas, consumiendo un tiempo y unas energías que, aplicadas a mejorar nuestra nación,...

LO ÚLTIMO / LO MÁS LEIDO

ATRAPADOS EN LA RED

FORO DE EDUCACIÓN

¿Que educación queremos?

Entra en este FORO, esperamos tu opinión.

LAS CORTES CLM

Sigue en directo toda la actividad de nuestras Cortes
Plenos, Comisiones y comparecencias de portavoces en conferencias informativas.

Cada gota de agua cuenta, no la desperdicies

La Confederación Hidrográfica del Guadiana pide "redoblar esfuerzos" para un consumo de agua más sostenible ante la sequía.

Voluntad y compromiso para envejecer de forma activa

Los centros de mayores de la región realizan 2.500 actividades diferenciadas a lo largo del año y generan 500 puestos de trabajo directos y más de 1.500 indirectos.

Premios Recaredo Rey a la labor de diferentes entidades

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha asistido este miércoles en el Teatro de Rojas a los XVI Premios Recaredo Rey que concede la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos del Casco Histórico y Azucaica...

BLOGS

Edita: Castilla La Mancha Digital S.L.
CIF: B45705647
contacta@dclm.es   publicidad@dclm.es

DCLM.es. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.