Unas 245 posibles operaciones de blanqueo de capitales en CLM

Según la estadística registral del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) de Registradores de España, durante el primer semestre de 2020 se han comunicado más de 14.500 alertas de los Registros de todo el país, de los que 245 fueron alertas dadas por los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla-La Mancha.

Entre otras de las funciones de los registradores, está la de ser uno de los aliados con los que cuenta el Estado para detectar el "lavado de dinero" a través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), dependiente de los colegios profesionales de Registradores desde 2015.

Según explica el decano autonómico de Registradores de la región, Alfredo Delgado, los registros comunican cada año al Banco de España "cientos de casos con indicios sólidos de blanqueo de capitales".

De los 245 casos remitidos por los registradores de Castilla-La Mancha, 41 lo han sido por los Registros Mercantiles y 204 por los Registros de la Propiedad.

Todas estas alertas son estudiadas por el CRAB, que procesa los datos de los Registros de la Propiedad, los Registros Mercantiles, de Bienes Muebles y del Registro de Titularidades Reales, RETIR, ya que "en la mayoría de los casos, las operaciones fraudulentas son operaciones mixtas, de transmisión de bienes y operaciones mercantiles, lo que se traduce en unos expedientes de investigación patrimonial que reciben la más alta valoración por parte del SEPBLAC".

Así en el primer semestre de 2020 se han realizado 587 informes de los cuales 103 han sido comunicados al Servicio del Banco de España.

"UNA HERRAMIENTA MUY EFICAZ"

Delgado ha asegurado que a tenor de los resultados obtenidos en los últimos años se observa claramente que el CRAB se consolida como una herramienta muy eficaz para colaborar en la lucha contra el blanqueo, aumentando tanto el número de alertas recibidas como el número de expedientes trasladados.

El decano autonómico ha incidido, además, en que, "tanto los registradores como el propio colegio contribuyen decisivamente a que así sea".

Estos profesionales ponen especial celo en la vigilancia de aquellas operaciones que, por sus características, pueden permitir introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal.