DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Deportes
La juez a cargo de investigar presuntas irregularidades en la gestión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la organización de la 'Supercopa' en Arabia Saudí ha requerido a unos 15 bancos que le faciliten información sobre 96 cuentas bancarias a nombre del exjugador del Fútbol Club Barcelona Gerard Piqué y otras 36 de las que el expresidente de la RFEF Luis Rubiales es titular.
Según consta en un auto la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, acordó dichas diligencias en diciembre de 2022 --a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil-- al considerar que eran "adecuadas, útiles y necesarias para el completo esclarecimiento" de la investigación.
La instructora ordenó los requerimientos a las entidades bancarias en el marco de una pieza separada de la causa que en ese momento se encontraba bajo secreto de sumario. Tanto las acusaciones como las defensas han tenido conocimiento de dicha decisión esta semana, después de que el pasado 27 de marzo la juez levantara el secreto de las actuaciones.
En concreto, Rodrigo ha pedido a 15 bancos información sobre las cuentas de Piqué y Rubiales: "Todos los movimientos registrados en dichas cuentas --saldo, ingresos y pagos-- desde el 1 de enero de 2018 o desde el 1 de enero de 2019 o fecha de apertura si es posterior, hasta la recepción del presente mandamiento o hasta la fecha de cierre de la misma".
No obstante, la juez ha avisado de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO podrían pedir "directamente" a las entidades bancarias que aportasen nuevos datos "según vaya avanzado la investigación".
Asimismo, ha emplazado a los bancos a que le informen si desde las cuentas que señala se realizaron transferencias internacionales en dicho periodo. También les ha reclamado que identifiquen cualquier otro producto bancario y/o financiero, así como cajas de seguridad que tengan contratados y "todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC" (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales) sobre dichas cuentas y sus titulares.
TRANSFERENCIA A REPÚBLICA DOMINICANA
Respecto a las transferencias internacionales, los investigadores de la UCO sostienen que Rubiales "estaría realizando inversiones" en República Dominicana con el empresario Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene y amigo del expresidente de la Federación.
En un informe del Instituto Armado al que también ha tenido acceso Europa Press, los agentes precisan que en noviembre y diciembre de 2023 "se habrían realizado dos transferencias internacionales por importe total de 567.500 euros" desde una empresa "cuyo socio mayoritario es Rubiales" a una sociedad dominicana titulada por Nene. Para entonces, el exdirigente deportivo llevaba unos dos meses fuera de la RFEF, tras haber dimitido una vez que la FIFA le suspendió de sus funciones por el beso que propinó a la jugadora Jennifer Hermoso en la final del Mundial.
Cabe recordar que Rubiales se encontraba en el país caribeño cuando la Guardia Civil realizó entradas y registros en la RFEF y domicilios de varios de los investigados. El que fuera número uno de la Federación regresó el pasado miércoles a España y fue detenido por los agentes, que al poco tiempo le dejaron en libertad a la espera de que la juez le cite a declarar en el juzgado.
LAS CUENTAS DE EXMIEMBROS DE LA RFEF
La titular del juzgado no se ha limitado solo a las cuentas de Piqué y Rubiales y ha puesto la lupa a su vez sobre las cuentas de otros exmiembros de la RFEF con los que el expresidente de la Federación tendría negocios.
Así, ha solicitado información bancaria sobre Tomás González Cueto, excomisionado de control externo de la RFEF; Pedro González Segura, exdirector jurídico de la Federación; José María Timón, exjefe de gabinete de Rubiales; Albert Luque, director deportivo (apartado del cargo); y Antonio Gómez-Reino, director de relaciones institucionales.
En otro de los informes que la Guardia Civil ha aportado al procedimiento, los agentes aseguran que Rubiales creó una "incipiente estructura societaria" con directivos de la RFEF. Explican que "existen algunas mercantiles en las que confluyen al menos varios miembros relacionados con la RFEF", entre ellas GRX Export Pro SL, Ciudad del Fútbol SL, Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija, Novanet Automation Consultans SL, Fundación Real Federación Española de Fútbol y Spaincam SL.
En el marco del análisis de dichas mercantiles, la UCO ha avisado a la juez de que sospecha que la presunta trama amplió en 2022 el objeto social de GRX Export Pro SL --creada inicialmente para la venta de aceite-- para hacer "promoción inmobiliaria" en Arabia Saudí, algo que, a su juicio, "nada tiene que ver con el inicio de las operaciones de la mercantil".
PIDE INFORME A LA AGENCIA TRIBUTARIA
En el marco del mismo auto, la juez ha emitido un mandato judicial a la Agencia Española de la Tramitación Tributaria (AEAT) para que le informe sobre los ejercicios fiscales de 2018 a 2022 de Rubiales y el resto de exmiembros de la RFEF antes señalados.
También ha reclamado información, relativa a los ejercicios de 2019 a 2022, de Piqué y sus sociedades. Según la investigación llevada a cabo por los agentes de la UCO, el exjugador del Barça figura como titular de unas 29 sociedades.
PUBLICIDAD
El proveedor era un importante narcotraficante internacional que tenía múltiples antecedentes por asesinato, tráfico de drogas y blanqueo
Al verse sorprendido por los agentes, intentó huir descendiendo al segundo piso, y al verse acorralado, amenazó con arrojarse al vacío
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado las bondades que la energía verde tiene para el entorno rural. "Hoy reconocemos apuestas valientes para la transición energética. Abogamos por impulsar...
La Constitución es la mejor valorada y la única que aprueba, aunque se deja medio punto en un año
Además de la exposición de trabajos, la Jornada incluye diferentes mesas redondas en la que los expertos hablarán sobre los últimos avances en investigación hospitalaria, investigación básica-traslacional...
La actuación se llevará a cabo del kilómetro 234 al 245 de la A-4, entre Almuradiel y Despeñaperros.
PUBLICIDAD
En la querella, los exmagistrados explican que cinco delitos fiscales cometidos por el rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito.
Uno de cada tres jóvenes (32%) de entre 16 y 18 años no considera que controlar el móvil o las redes a la pareja sea violencia de género.
Muchos años después de esa Transición y en un terreno cada vez más dominante en la vida social, el fútbol, esos poderes tienen un hábitat determinante, el palco del estadio Bernabéu.
Si existiera una alerta roja en la política española hace tiempo que se habría encendido ante sus enormes dosis de desvergüenza y cinismo. El Partido Popular ha mentido y miente en la gestión de todos...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Los expertos coinciden en que no hay que ser alarmistas pero tampoco ignorar la amenaza que supone esta tecnología.
Un hombre de 48 años ha asesinado a su mujer con arma de fuego este sábado en el municipio sevillano de Estepa. Los hechos han acontecido en torno a las 22,30 horas en el domicilio familiar en la calle...
Los seis ocupantes de un vehículo, cuatro de ellos menores de edad, han fallecido de este sábado en un accidente de tráfico, al volcar el coche en el que viajaban en Maó (Menorca).
PUBLICIDAD
El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha sugerido este jueves al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no vuelva a Bruselas porque, a su juicio, cada vez que lo...
Sigue en directo toda la actividad de nuestras Cortes
Plenos, Comisiones y comparecencias de portavoces en conferencias informativas.
Consejero de Fomento, Nacho Hernando: "Hemos conseguido tramitar casi un centenar de solicitudes de ayuda, y además hemos hecho más de 320 gestiones que tienen que ver por ejemplo con el Consorcio de Seguros...
En los diez primeros meses del año, los hoteles de Castilla-La Mancha rozan los dos millones de viajeros alojados y superan los 3,5 millones de pernoctaciones, en ambos casos las cifras más altas en el...
El estudio se ha desarrollado en el Irving Medical Center de la Columbia University en Nueva York y ha sido liderado por la investigadora posdoctoral y doctora Diana Díaz Rizzolo, profesora de los Estudios...
El presidente ha señalado que planteará, en la Conferencia de Presidentes en Santander, "que se hable particularmente de la distribución de los nuevos impuestos, que no puede ser de otra manera que con...
"Se está trabajando en la publicación de la convocatoria del sello de calidad, distinción que informará a nuestra sociedad de aquellos clubes comprometidos con una enseñanza formación deportiva de calidad...
La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha ha recordado los momentos vividos el miércoles 30 de octubre y los días posteriores a la trágica riada.
El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real celebra la liberación de Uvita, un nuevo hito en la conservación del lince ibérico.
"Tenéis mi compromiso con las infraestructuras necesarias para traer agua al territorio que no la tiene y traerlo de lugares donde sí hay agua y sobra agua".
En este 25N, el presidente ha recordado que "fuimos la primera región en España" en poner en marcha un "plan de convivencia e igualdad" en los centros educativos y ha recordado que, también Castilla-La...
Con esta reunión se pone fin a la ronda de encuentros con los agentes sociales, en las que como ha venido haciendo en los últimos días, ha explicado la distribución de los recursos que han diseñado en...
DCLM.es. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.
