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DCLM.ES · Toledo · Sucesos

Un comercio toledano pone sobre la pista de una estafa de 25.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores de 13 fraudes que afectan a nueve empresas de paquetería de todo el territorio nacional.

12.04.2019

Sucesos en Toledo

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La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores de 13 estafas que afectan a nueve empresas de paquetería de todo el territorio nacional, por importe de más de 25.000 euros. Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos cuando una tienda de comercio online situada en Toledo denunció que la empresa de paquetería con la que habitualmente trabajaba había recibido un correo electrónico suplantando al propio establecimiento y dándole instrucciones nuevas para operar con los importes de los envíos contra reembolso.

Las gestiones condujeron a los investigadores hasta La Laguna, desde donde operaban los estafadores, averiguando que se trataba de un hombre y una mujer.

La pareja estaba especializada en este tipo de fraudes, estudiaban el modo de operar de las páginas de venta de productos a través de Internet y averiguaban con qué empresas de paquetería trabajaban habitualmente, para después suplantar a los comercios y desviar los importes de los pagos contra reembolso.

De este modo, conseguían obtener ingresos periódicos de manera ilícita, transcurriendo incluso meses hasta que se detectaba el engaño, informa la Policía Nacional en una nota.

Una vez que se hacían con el botín, realizaban una serie de transferencias, reintegros y traspasos, para así dificultar que se pudiera seguir el rastro del dinero.

Los presuntos autores, que habían sido detenidos anteriormente por hechos similares y habían convertido la comisión de las estafas en su modo de vida, lograron hacerse con más de 25.000 euros.

La investigación continúa abierta, ya que es altamente probable que se puedan localizar nuevas víctimas y que se descubran más cauces de desvío de dinero que incrementarían el alcance total del perjuicio causado.

Esta operación, iniciada en la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Toledo, contó con la colaboración de la Comisaría Provincial de Santa Cruz de Tenerife para la detención de los estafadores.

 

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