DCLM.ES · Albacete · Sucesos
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales como resultado de una investigación paralela a una operación contra el tráfico de drogas que se llevó a cabo el año pasado.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría de Policía Nacional en Albacete inició una investigación patrimonial por un posible delito de blanqueo de capitales sobre seis de los investigados por tráfico de drogas en la operación del mes de julio del año pasado que culminó con el cese de una organización criminal que estaba asentada en las provincias de Albacete y Alicante.
Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, dicha operación, que contó con la colaboración de miembros de la Guardia Civil, se saldó con 17 detenciones y la intervención de gran cantidad de hachís y cocaína.
Gracias a esta investigación se pudo detectar que, pese a carecer de fuentes de ingreso legales, los implicados en la trama de tráfico de drogas manejaban importantes cantidades de dinero.
Además, se pudo comprobar que, aquellos que procedían de otros países, abrían cuentas bancarias para llevar a cabo operaciones de blanqueo mediante el envío de dinero a Colombia por distintos medios como transferencias bancarias, remesadoras de dinero, tarjetas virtuales, y distintas aplicaciones que ofertan las entidades bancarias, realizando así envíos de dinero de forma fraccionada y continua, dificultando la detección de los medios de control.
El dinero ya legal era recibido y puesto en circulación en Colombia por un amplio entramado familiar de los investigados, pudiendo ser usado también para la nueva adquisición de cocaína que enviaban a España.
El trabajo minucioso de análisis de cuentas y bases documentales oficiales ha concluido casi un año después con la imputación como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales de tres de los implicados en la trama de tráfico de drogas --que actualmente se encuentran en prisión--, así como la detención de otro más en Alicante por el mismo delito, y la imputación de una quinta persona que se encuentra en Colombia en paradero desconocido desde la fecha en que se desarrolló el operativo antidroga.
Concepción Cedillo ha participado, junto a la alcaldesa de Esquivias, Almudena González, el vicepresidente, Juan Carlos Sánchez, y el diputado, Tomás Arribas, del acto de lectura con motivo del Día del...
Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 19 grados en Albacete, entre los 9 y los 25 en Ciudad Real, entre 5 y 23 grados en Cuenca, entre 4 y 23 grados en Guadalajara y entre 7 y 25 grados en Toledo.
Últimas noticias relacionadas con la discapacidad, la accesibilidad y la dependencia.
La compañía ha destacado su compromiso con el empleo largo plazo, ofreciendo puestos de trabajo estables e indefinidos.
Últimas noticias sobre Salud.
Últimas noticias sobre economía y seguridad en el hogar.
¿Ya has pensado que harás este fin de semana? Aquí tienes algunas sugerencias.
Toda la actualidad deportiva de la región, para esta jornada.
La noticia musical.
El lema del Día Mundial de la Voz 2024 es "¡Resonar, educar, celebrar!" y aquí tienes las diez claves del mensaje verbal para una comunicación eficaz.
Últimas noticias sobre el mundo del motor y tráfico.
Última hora del conflicto Israel-Palestina.
La Guardia Civil halló la factura en el registro del pasado 1 de abril en República Dominicana
García-Page se compromete a seguir trabajando en la Estrategia del Pueblo Gitano de Castilla-La Mancha. Ha recordado que tanto la Constitución como el sentido común "dejan muy claro que todos los españoles...
Sobre la política hidráulica de CLM, Gómez ha remarcado que es "imprescindible" acelerar el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura
La Comisión de seguimiento del convenio de colaboración con la UCLM se ha reunido en Ciudad Real donde han analizado las actuaciones en curso entre las que se encuentran las exhumaciones en los cementerios...
Para ello ha abierto una convocatoria de 120.000 euros.
Zaplana testifica como acusado por el cobro de más de 10 millones de euros en comisiones.
El número fue vendido en el Casco Histórico de Toledo
Sigue en directo toda la actividad de nuestras Cortes
Plenos, Comisiones y comparecencias de portavoces en conferencias informativas.
DCLM.es. se reserva todos los derechos como autor colectivo de este periódico y, al amparo del art. 32.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, expresamente se opone a la consideración como citas de las reproducciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revista de prensa. Sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora, esta publicación no puede ser, ni en todo ni en parte, reproducida, distribuida,comunicada públicamente, registrada o transmitida por un sistema de recuperación de información, ni tratada o explotada por ningún medio o sistema, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico, de fotocopia o cualquier otro en general.